金融集团召开风险防控自查工作会议

发布时间:2018-11-27 19:12:39 来源:金融集团  字体显示:【大】  【中】  【小】

    2018年11月26日,根据ca88控股集团纪检工作部要求,金融集团副总经理鄢密组织各部门相关人员在ca88一号17楼会议室召开关于风险防控自查工作会议。

    会上,鄢密同志组织开展公司各岗位职责职能风险防控的自查工作。针对公司各业务流程进行风险排查,要求各部门自查并配合风控法务部的检查,查看各业务流程是否合法合规,是否存在内控缺陷,并提供相关业务的佐证材料。会议强调,在此次自查工作中重点关注在投资、采购、费用报销及招聘等工作履职过程中是否存在优亲厚友、行贿受贿、弄虚作假、挤占挪用等违反相关规定的行为。

    金融集团将通过此次自查工作,完善业务及管理中存在的问题,进行改进优化管理模式。进一步加强风险隔离,从业务隔离、管理隔离、人员隔离、声誉隔离、信息隔离、退出隔离等方面对防火墙制度进行细化和完善。将制度流程化、表单化,并将风险管理要求、内控要求和审批权限进行固化,融入业务活动、实现业务管理和风险内控的相互融合,提升管理效率。

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